Oggi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha messo nella sua black-list sei alti funzionari di Hamas, tra cui rappresentanti del gruppo terroristico all’estero, un membro di alto rango dell’ala militare di Hamas, le Brigate Izz Al-Din Al-Qassam, nonché individui coinvolti nel sostegno alle attività di raccolta fondi e al contrabbando di armi del gruppo terroristico a Gaza, ai sensi dell’Ordine Esecutivo (EO) 13224, che prende di mira i gruppi terroristici e i loro sostenitori.
“Hamas continua a fare affidamento su funzionari chiave che apparentemente mantengono ruoli legittimi e pubblici all’interno del gruppo, ma che facilitano le loro attività terroristiche, rappresentano i loro interessi all’estero e coordinano il trasferimento di denaro e beni a Gaza”, ha affermato il sottosegretario facente funzione del Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria Bradley T. Smith. “Il Tesoro rimane impegnato a interrompere gli sforzi di Hamas per garantire entrate aggiuntive e a ritenere responsabili coloro che facilitano le attività terroristiche del gruppo”.
Questa azione segna la nona tranche di sanzioni dell’OFAC dal 7 ottobre 2023, che prende di mira Hamas e i suoi sostenitori. L’azione più recente del 7 ottobre 2024 ha preso di mira l’uso di enti di beneficenza fittizi da parte di Hamas e uno dei suoi principali sostenitori internazionali. L’OFAC ha anche preso di mira gli attori informatici di Hamas il 12 aprile 2024 e alcuni dei loro facilitatori finanziari e fonti di finanziamento il 18 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023. Il governo degli Stati Uniti ha anche lavorato a stretto contatto con i suoi principali partner e alleati internazionali per contrastare Hamas, inclusa una designazione congiunta con Australia e Regno Unito il 22 gennaio 2024 , nonché tre azioni con il Regno Unito il 27 marzo 2024 , il 13 dicembre 2023 e il 14 novembre 2023 , tutte mirate a leader e finanziatori di Hamas.
Ecco i nomi dei 6 leader e finanziatori di Hamas attivi all’estero
Abd al-Rahman Ismail abd al-Rahman Ghanimat ( Ghanimat ) è un membro di lunga data dell’ala militare di Hamas, le Brigate Izz Al-Din Al-Qassam. Mentre ora è di base in Turchia, Ghanimat, che ha anche fondato una sezione di Hamas responsabile del supporto degli interessi di Hamas in Cisgiordania, è stato coinvolto in molteplici tentativi e attacchi terroristici riusciti, tra cui l’attentato diurno del 1997 a un bar di Tel Aviv.
Musa Daud Muhammad Akari ( Akari ) è un alto funzionario di Hamas con sede in Turchia che facilita il flusso di fondi dalla Turchia a Gaza e alla Cisgiordania per Hamas. Akari è stato precedentemente condannato per il rapimento e l’omicidio di un agente della polizia di frontiera israeliana.
Salama Mari ( Mari ) è un funzionario di Hamas con sede in Turchia coinvolto nella facilitazione finanziaria per il gruppo. Mari è stato precedentemente imprigionato per il suo ruolo in un attacco del 1993 in Cisgiordania in cui è morto un soldato israeliano.
Mohammad Nazzal ( Nazzal ) è un funzionario di Hamas che ha fornito supporto al gruppo terroristico per oltre 30 anni. In qualità di leader senior in servizio presso il Council on International Relations di Hamas, Nazzal rappresenta gli interessi di Hamas presso una varietà di pubblici internazionali.
Basem Naim ( Naim ) è un membro anziano di Hamas con sede a Gaza, che ha partecipato agli impegni di Hamas con la Russia e ha fatto parte di delegazioni di Hamas in altri paesi. Naim ricopre anche un ruolo di leadership nel Consiglio per le relazioni internazionali di Hamas.
Ghazi Hamad ( Hamad ) è un leader di Hamas di lunga data con base a Gaza che ha lavorato come direttore di organi di propaganda di Hamas ed è autorizzato a parlare pubblicamente a nome di Hamas. Oltre a questi ruoli pubblici e di propaganda, Hamad ha lavorato in precedenza come alto funzionario di Hamas supervisionando i valichi di frontiera a Gaza. Mentre questi valichi di frontiera erano uno dei modi principali in cui Hamas contrabbandava armi a Gaza, questi valichi venivano anche usati per contrabbandare le attrezzature e i materiali da costruzione di cui Hamas aveva bisogno per costruire un’ampia rete di tunnel che avevano intenzionalmente disseminato tra i civili palestinesi.
Alla lista dei perseguibili Ghanimat, Akari, Mari, Nazzal, Naim e Hamad ai sensi dell’EO 13224, come modificato, per aver agito o dichiarato di agire per o a nome di, direttamente o indirettamente, Hamas , una persona i cui beni e interessi immobiliari sono bloccati ai sensi dell’EO 13224.
IMPLICAZIONI DELLE SANZIONI
Le persone statunitensi devono rispettare le normative OFAC, inclusi tutti i cittadini statunitensi e gli stranieri residenti permanenti indipendentemente da dove si trovino, tutte le persone all’interno degli Stati Uniti e tutte le entità costituite negli Stati Uniti e le loro filiali estere. Anche le persone non statunitensi sono soggette a determinati divieti OFAC. Ad esempio, alle persone non statunitensi è vietato causare o cospirare per causare alle persone statunitensi di violare consapevolmente o inconsapevolmente le sanzioni statunitensi, nonché di impegnarsi in condotte che eludono le sanzioni statunitensi. Le violazioni delle normative OFAC possono comportare sanzioni civili o penali.
L’OFAC può imporre sanzioni civili per violazioni delle sanzioni basate sulla responsabilità oggettiva, il che significa che una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti può essere ritenuta civilmente responsabile anche se tale persona non sapeva o non aveva motivo di sapere di essere coinvolta in una transazione proibita dalle leggi e dai regolamenti sulle sanzioni amministrati dall’OFAC. Il potere e l’integrità delle sanzioni OFAC derivano non solo dalla capacità dell’OFAC di designare e aggiungere persone alla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), ma anche dalla sua volontà di rimuovere persone dalla lista SDN in conformità con la legge. L’obiettivo finale delle sanzioni non è punire, ma apportare un cambiamento positivo nel comportamento. Le Linee guida per l’applicazione delle sanzioni economiche dell’OFAC forniscono maggiori informazioni in merito all’applicazione delle sanzioni economiche degli Stati Uniti da parte dell’OFAC, inclusi i fattori che l’OFAC generalmente considera quando determina una risposta appropriata a un’apparente violazione. Per ulteriori informazioni sulla conformità alle sanzioni degli Stati Uniti e alle leggi sul controllo delle esportazioni, occorre consultare la nota di conformità Tri-Seal del Dipartimento del Commercio, del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento di Giustizia.
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