Usa, l'Ofac decide nuove sanzioni contro la Gazprombank e altre 50 banche russe

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti oggi ha preso nuovi provvedimenti per limitare l’uso del sistema finanziario internazionale da parte della Russia. L’azione dell’OFAC include sanzioni per Gazprombank (la terza banca più grande della Russia e la più grande banca che fino ad ora non era stata sanzionata), oltre 50 banche russe collegate a livello internazionale e 15 funzionari finanziari russi. “Le sanzioni odierne che prendono di mira la più grande banca russa non designata rimasta, così come decine di altre istituzioni finanziarie e funzionari in Russia, ridurranno e degraderanno ulteriormente la macchina da guerra russa. Questa azione radicale renderà più difficile per il Cremlino eludere le sanzioni statunitensi e finanziare ed equipaggiare il suo esercito”, ha affermato il Segretario del Tesoro Janet Yellen.

Gazprombank viene definita dal Tesoro USA come “un canale per la Russia per acquistare materiale militare per il suo sforzo bellico contro l’Ucraina”. Il governo russo utilizza Gazprombank anche per pagare i suoi soldati, compresi i bonus di combattimento, e per risarcire le famiglie dei soldati russi uccisi combattendo contro l’Ucraina. Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito hanno precedentemente sanzionato Gazprombank. La banca GPB International SA con sede in Lussemburgo, GPB Financial Services Hong Kong Limited con sede a Hong Kong, GPB Financial Services Limited con sede a Cipro e GPB-DI Holdings Limited con sede a Cipro, Gazprombank (Switzerland) Ltd con sede in Svizzera e GPB Africa and Middle East Pty Ltd con sede in Sudafrica sono sussidiarie interamente possedute da Gazprombank. L’OFAC ha inoltre emesso un avviso che sottolinea il rischio di sanzioni per gli istituti finanziari stranieri che aderiscono al Sistema russo per il trasferimento di messaggi finanziari (comunemente noto con l’acronimo russo SPFS, abbreviazione di Sistema Peredachi Finansovykh Soobshcheniy).

Per limitare ulteriormente i collegamenti della Russia con il sistema finanziario internazionale, l’OFAC sta designando oltre 50 banche russe di piccole e medie dimensioni per impedire alla Russia di abusare del sistema finanziario internazionale per pagare la tecnologia e le attrezzature di cui ha bisogno per sostenere la sua guerra contro l’Ucraina. Gli istituti finanziari stranieri che mantengono relazioni di corrispondenza con queste banche devono essere consapevoli che “continuare a farlo comporta un rischio significativo di sanzioni”, viene sottolineato.

ALLEGATO 1: DECINE DI BANCHE RUSSE

I seguenti istituti finanziari e persone fisiche con sede in Russia vengono designati ai sensi dell’EO 14024 per aver operato o aver operato nel settore dei servizi finanziari dell’economia della Federazione Russa:

Aktsionernoe Obshchestvo Bank Agroros è una banca con sede a Saratov, in Russia.
Bank Iturup LLC è una banca con sede a Yuzhno-Sakhalinsk, Russia.
BBR Bank Joint Stock Company è una banca con sede a Mosca, Russia.
BCS Bank AO è una banca con sede a Mosca, Russia.
Bratsky Narodny Bank JSC è una banca con sede a Bratsk, in Russia.
Centrocredit Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Commercial Bank Energotransbank Joint Stock Company è una banca con sede a Kaliningrad, Russia.
La Commercial Bank Khlynov Joint Stock Company è una banca con sede a Kirov, Russia.
La Commercial Bank Kremlyovskiy è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Commercial Joint Stock Bank Viking è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
Corporate Finance Bank LLC è una banca con sede a Mosca, Russia.
Evrofinance Mosnarbank è una banca con sede a Mosca, Russia. Evrofinance Mosnarbank è stata precedentemente designata ai sensi dell’EO 13850.
Fora Bank Joint Stock Commercial Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
Garant Invest Bank Joint Stock è una banca con sede a Mosca, Russia.
Interstate Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
Joint Stock Commercial Bank National Reserve Bank Joint Stock Company (NRB) è una banca con sede a Mosca, Russia. Daniel Haindl (Haindl) è il Senior Vice President di NRB. Nel suo ruolo presso NRB, Haindl è stato coinvolto in un piano di evasione delle sanzioni.
La Banca Commerciale per Azioni Slavia Joint Stock Company è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Joint Stock Commercial Mortgage Bank Akibank Public Joint Stock Company è una banca con sede a Naberezhnye Chelny, Russia.
La società per azioni Auto Finance Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Joint Stock Company Bank Accept è una banca con sede a Novosibirsk, Russia.
La società per azioni Bank Dom RF è una banca con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni Bank Finservice è una banca con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni Bank United Capital è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
La società per azioni Coalmetbank è una banca con sede a Chelyabinsk, Russia.
La società per azioni Commercial Bank Ural FD è una banca con sede a Perm, Russia.
La società per azioni Guta Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni NS Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Società per Azioni Public Trust Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni Royal Credit Bank è una banca con sede a Vladivostok, Russia.
La società per azioni Severgazbank è una banca con sede a Vologda, Russia.
La Joint Stock Investment Commercial Bank Eniseisk United Bank è una banca con sede a Krasnoyarsk, Russia.
JSC Exi Bank è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
JSCB Energobank è una banca con sede a Kazan, Russia.
Kamsky Commercial Bank è una banca con sede a Naberezhnye Chelny, Russia.
La società a responsabilità limitata Bank Orange è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
La Limited Liability Company Bank Round è una banca con sede a Mosca, Russia.
Società a responsabilità limitata Krona Bank è una banca con sede a Irkutsk, Russia.
MB Bank è una banca con sede a Mosca, Russia. MB Bank, nota anche come Mir Business Bank, è la sussidiaria interamente posseduta in Russia della Bank Melli Iran dell’Iran. MB Bank è stata precedentemente designata in precedenza designata ai sensi dell’EO 13224 e dell’EO 13582.
La National Standard Bank Joint Stock Company è una banca con sede a Mosca, Russia.
La New Moscow Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
NK Bank Joint Stock Company è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Primorsky Territorial Commercial Bank Society with Limited Liability è una banca con sede a Vladivostok, Russia.
La Public Joint Stock Commercial Bank Derzhava è una banca con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni pubblica Bank Alexandrovsky è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
La società per azioni pubblica Bank Sinara è una banca con sede a Ekaterinburg, Russia.
La società per azioni pubblica Finstar Bank è una banca con sede a San Pietroburgo, Russia.
La società per azioni pubblica Metkombank è una banca con sede a Kamensk-Uralskiy, Russia.
La società per azioni pubblica National Bank Trust è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Banca commerciale sociale pubblica per azioni di Primorye Primsotsbank è una banca con sede a Vladivostok, Russia.
Rossita Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Russian Public Joint Stock Commercial Roads Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
La Russian Universal Bank è una banca con sede a Mosca, Russia.
Vitabank PJSC è una banca con sede a Podolsk, Russia.
Waybank JSC è una banca con sede a Mosca, Russia.

ALLEGATO 2: REGISTRI DEI TITOLI RUSSI

I seguenti istituti finanziari con sede in Russia svolgono la funzione di conservatori del registro e vengono designati ai sensi dell’EO 14024 per aver operato o aver operato nel settore dei servizi finanziari dell’economia della Federazione Russa:

Aktsionernoe Obshchestvo Agentstvo Regionalnyi Nezavisimyi Registrator è un registrar con sede a Tula, Russia, e Lipetsk, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Mezhregionalnyi Registratorskii Tsentr è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Natsionalnaya Spetsializirovannaya Finansovaya Kompaniya è un registrar con sede a Novosibirsk, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Nezavisimaya Registratorskaya Kompaniya R .OST è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Professionalnyi Registratsionnyi Tsentr è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Registrator Kapital è un registrar con sede a Ekaterinburg, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Spetsializirovannyi Registrator Kompas è un registrar con sede a Novokuznetsk, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Surgutinvestneft è un registrar con sede a Surgut, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Vedenie Reestrov Kompanii è un registrar con sede a Ekaterinburg, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Independent Specialized Depository è un conservatore dei registri con sede a Mosca, Russia.
AO Reestr è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Registrationnaya Kompaniya Tsentr Invest è un registrar con sede a Irkutsk, Russia, e Mosca, Russia.
Aktsionernoe Obshchestvo Depozitarnaya Kompaniya Region è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Evroaziatskii Registrator è un registrar con sede a Kazan, in Russia.
AO Spetsializirovannyi Depozitarii Infinitum è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Joint Stock Company Aktiv è un ufficio di registrazione con sede a San Pietroburgo, Russia.
La società per azioni Industria Reestr è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia.
La società per azioni RDC Paritet è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia.
Intraco, l’ufficio del registro delle società per azioni, ha sede a Perm, in Russia.
Joint Stock Company Registry Society Status è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia.
JSC DRAGA è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia, e San Pietroburgo, Russia.
JSC Republican Specialregistrar Yakut Fund Center è un registrar con sede a Yakutsk, Russia.
JSC RT Registrar è un registrar con sede a Mosca, Russia.
JSC Service Reestr è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia.
JSC Noviy Registrator è un ufficio di registrazione con sede a Mosca, Russia.
Korporativnaya Registratorskaya Kompaniya è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Limited Liability Company Depositary and Corporate Technologies è un conservatore del registro con sede a Mosca, Russia.
Limited Liability Company Special Depository Partner è un conservatore del registro con sede a Mosca, Russia.
Società a responsabilità limitata La società di deposito specializzata Garant è un conservatore del registro con sede a Mosca, Russia.
Moskovskii Fondovyi Tsentr è un registrar con sede a Mosca, Russia.
National Custodial Company Stock Closed Corporation è un conservatore del registro con sede a Mosca, Russia.
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetsvennostyu Oboronregistr è un registrar con sede a Mosca, Russia.
OOO Partner è un registrar con sede a Cherepovets, Russia.
OOO Reestr RN è un registrar con sede a Mosca, Russia.
OOO Registrator Garant è un registrar con sede a Mosca, Russia.
KRTS è un registrar con sede a Krasnodar, Russia.
Spetsializirovannyi Depozitarii Depo Plaza è un registrar con sede a Mosca, Russia.
Spetsializirovannyi Registrator Rekom è un registrar con sede a Staryy Oskol, Russia.
Tsentr Ucheta i Registratsii è un registrar con sede a San Pietroburgo, Russia.
Yuzhno Regionalnyi Registrator è un registrar con sede a Rostov-na-Donu, in Russia.
Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Pervyi Spetsializirovannyi Depozitarii è un registrar con sede a Mosca, Russia.

ALLEGATO 3: FUNZIONARI CBR

I seguenti cittadini russi sono funzionari della Banca centrale della Federazione Russa (CBR), che è soggetta alle direttive 1 e 4 dell’EO 14024, e vengono designati ai sensi dell’EO 14024 per aver operato o aver operato nel settore dei servizi finanziari dell’economia della Federazione Russa:

Alla Bakina (Bakina) è il Direttore del National Payment System Department della CBR ed è responsabile della modernizzazione dei sistemi di pagamento della CBR. Bakina è coinvolta nell’espansione della portata del Sistema per il trasferimento di messaggi finanziari (SPFS) e del Sistema di pagamenti più rapidi (SBP) della Russia.
Vladimir Chistyukhin è primo vicegovernatore della CBR dal 2022 e membro del consiglio di amministrazione della CBR dal 2023.
Elizaveta Danilova è direttrice del Dipartimento di stabilità finanziaria della Banca centrale croata e membro del Consiglio di amministrazione della Banca centrale croata dal 2023.
Gulnara Khaidarshina è direttrice del Dipartimento per la cooperazione con le organizzazioni internazionali presso la CBR.
Mikhail Anatolyevich Kovrigin è direttore del Dipartimento dei regolamenti internazionali presso la CBR.
Ekaterina Lozgacheva è direttrice del Dipartimento di strategia del mercato finanziario della Banca centrale croata dal 2023 e in precedenza ha ricoperto altri incarichi presso la Banca centrale croata a partire dal 2011.
Alexandr Morozov è direttore del Dipartimento di ricerca e previsioni della CBR dal 2015.
Olga Vasilyevna Polyakova è vice governatrice della CBR dal 2016 e membro del consiglio di amministrazione della CBR dal 2021.
Kirill Pronin (Pronin) è il direttore dell’infrastruttura del mercato finanziario presso la CBR. Pronin è stato in precedenza direttore del dipartimento di tecnologie finanziarie della CBR.
Bogdan Shablya è a capo del Dipartimento di monitoraggio finanziario e controllo valutario della Banca centrale russa e lavora presso la stessa Banca centrale russa da oltre 25 anni.
Dmitry Tulin è il primo vicegovernatore della CBR e membro del consiglio di amministrazione della CBR dal 2020.

IMPLICAZIONI DELLE SANZIONI

Come risultato dell’azione odierna, tutti i beni e gli interessi in beni delle persone di cui sopra che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all’OFAC. Inoltre, tutte le entità possedute, direttamente o indirettamente, per il 50 percento o più da una o più persone bloccate sono anch’esse bloccate. Tutte le transazioni da parte di persone statunitensi o all’interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono qualsiasi bene o interesse in beni di persone designate o bloccate sono proibite a meno che non siano autorizzate da una licenza generale o specifica rilasciata dall’OFAC, o esenti. Questi divieti includono la fornitura di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a o per il beneficio di qualsiasi persona bloccata e la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di tale persona. È inoltre proibito alle persone non statunitensi di causare o cospirare per causare a persone statunitensi di violare consapevolmente o inconsapevolmente le sanzioni statunitensi, nonché di impegnarsi in una condotta che eluda le sanzioni statunitensi.

Per informazioni identificative sugli individui e le entità sanzionati oggi, clicca qui .